CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”
En Barcelona, a 31 de marzo de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 15 de marzo de 2017, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 3 de mayo de 2017, a las 12:00 horas,, de acuerdo con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Análisis de la situación de la Compañía y de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos.
Segundo. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.
Tercero. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.
Cuarto. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.
Quinto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.
Sexto. – Aprobar la distribución de reservas.
Séptimo. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Octavo. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.
Noveno. – Ruegos y preguntas.
Décimo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Atentamente,
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“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”
Don Josep Borrell Daniel
Presidente del Consejo de Administración