[:en]CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE «BERLÍN ÓPTIMA PROPIEDAD DOS, S.A.»
En Barcelona, un 9 de marzo de 2018,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.” (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 7 de marzo de 2018, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social , sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 10 de abril de 2018, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
| Primero. – | Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Segundo. – | Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Tercero. – | Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Cuarto. – | Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Quinto. – | Aprobar, en su caso, la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. |
| Sexto. – | En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración. |
| Séptimo. – | Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten. |
| Octavo. – | Ruegos y preguntas |
| Noveno.- | Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión. |
Derecho de información:
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en relación con el artículo 5º de los Estatutos Sociales, así como el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita , todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración), incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Derecho de asistencia y representación:
De conformidad con los artículos 179 y 184 LSC, así como en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Atentamente,
______________________________________________________
“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. “
Don Josep Borrell Daniel
Presidente del Consejo de Administración
[:es]CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE «BERLÍN ÓPTIMA PROPIEDAD DOS, S.A.»
En Barcelona, un 9 de marzo de 2018,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.” (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 7 de marzo de 2018, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social , sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 10 de abril de 2018, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
| Primero. – | Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Segundo. – | Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Tercero. – | Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Cuarto. – | Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017. |
| Quinto. – | Aprobar, en su caso, la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. |
| Sexto. – | En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración. |
| Séptimo. – | Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten. |
| Octavo. – | Ruegos y preguntas |
| Noveno.- | Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión |
Derecho de información:
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en relación con el artículo 5º de los Estatutos Sociales, así como el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita , todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración), incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Derecho de asistencia y representación:
De conformidad con los artículos 179 y 184 LSC, así como en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.
Atentamente,
______________________________________________________
“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. “
Don Josep Borrell Daniel
Presidente del Consejo de Administració[:]