En Barcelona, a 31 de marzo de 2023.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.” (la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2023, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria en eldomicilio social,sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 4 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
| Primero. – | Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. |
| Segundo. – | Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. |
| Tercero. – | Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. |
| Cuarto. – | Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. |
| Quinto. – | Aprobar la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. |
| Sexto. – | En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración. |
| Séptimo. – | Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten. |
| Octavo. – | Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión. |
Derecho de información:
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración), incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Derecho de asistencia y representación:
De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 14º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Atentamente,
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“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. “
Don Josep Borrell Daniel
Presidente del Consejo de Administración